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利用漏洞虛開增值發票涉案45億 這16人被西安中院依法審理

作者:鐘夢哲

發布時間:2019-08-02 09:24:09

來源:華商報


西安市中院公開審理一起特大虛開增值稅發票、逃稅案件

8月1日,西安市中院公開審理一起特大虛開增值稅發票、逃稅案件,該案共涉案犯罪嫌疑人16名,虛開增值稅專用發票金額高達8. 4218億余元。該案前期警方偵查階段由于件部分事實不清、證據不足被退回補充偵查兩次,因案件重大復雜,曾延長審查起訴期限三次。

在庭審現場,公訴機關指控犯罪嫌疑人楚某樂所注冊的南京盛兆公司,在2013年石化產品經銷政策、市場不景氣等影響下業績下滑,為了能夠獲取非法利益,公司實際控制人劉某虛開進項為化工產品品名的增值稅專用發票,而后變更品名為成品油銷項發票,虛開出去從中賺取開票費的所謂“變票業務”,這一非法舉動獲得公司注冊人楚某樂的支持,并由其負責公司的財務管理、辦理稅務登記、領購抵扣增值稅專用發票等事宜。

此后在2015年1月至2016年12月期間,被告人劉某等人為獲取非法利益,采用頻繁開辦注銷公司、制作虛假合同、編造購銷鏈條、變更進銷項發票品名等手段,在沒有真實買賣業務發生的情況下,利用稅務金稅三期未上線的系統漏洞,將接收的進項為化工產品品名的增值稅專用發票,變更品名為成品油的手段虛開增值稅專用發票,嚴重危害稅收管理,造成國家巨額稅款流失。

該案涉及范圍廣,遼寧、北京、上海等11個省市的51家油品經營企業牽扯其中,涉案金額約達45.69億元,被告人通過虛開增值稅專用發票非法獲利共計約1.15億元,造成國家消費稅款流失共計約16億元。為逃避查處,被告人劉某、楚某樂還指使其他被告人故意銷毀相關公司會計憑證、會計帳薄。

16名犯罪嫌疑人被依次帶入法庭內

西安市人民檢察院據此指控,被告人劉某、周某雷、楚某樂、劉某華、吳某良、楊某純、馬某燕、曹某玲、李某虛開增值稅專用發票數額巨大,被告人崔某昌、印某榮虛開增值稅專用發票數額較大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百零五條之規定,犯罪事實清楚,證據確實充分,應當以虛開增值稅專用發票罪追究其刑事責任。

被告人崔某昌、印某榮、被告人劉某軍、高某宇、黃某明、常某伶分別采取欺騙、隱瞞手段逃避繳納稅款數額巨大并且占應納稅額百分之三十以上,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百零一條之規定,犯罪事實清楚,證據確實充分,應當以逃稅罪追究其刑事責任,對被告人崔某昌、印某榮應予數罪并罰。

被告人劉某、楚某樂、馬某燕、劉某華、楚某鑫故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計賬簿,情節嚴重,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十二條之一的規定,犯罪事實清楚,證據確實充分,應當以故意銷毀會計憑證、會計賬簿罪追究其刑事責任,對被告人劉某、楚某樂、馬某燕、劉某華應予數罪并罰。

       該案是西安市中院目前審理人數最多、虛開發票數額、偷逃稅款最大的新類型涉稅案件。此案還在西安市中院進一步開庭審理當中,預計庭審時間持續兩天,華商網記者將持續關注此案進展。(記者 鐘夢哲)

案件庭審現場

案件庭審現場

案件庭審現場

刑事偵查卷宗

刑事偵查卷宗

責任編輯:同海怡

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